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UN BANCO SUIZO LE CONFIRMÓ A LA JUSTICIA QUE LÁZARO BÁEZ TENÍA CUENTAS MILLONARIAS PDF Imprimir E-Mail
jueves, 07 de noviembre de 2019

UN BANCO SUIZO LE CONFIRMÓ A LA JUSTICIA QUE LÁZARO BÁEZ TENÍA CUENTAS MILLONARIAS

Lo aseguró un representante financiero del Banco Safra en una declaración testimonial realizada por videoconferencia en el juicio.

LUCÍA SALINAS - DIARIO CLARÍN

 

"Ojalá que este tiempo nuevo nos permita acceder a una justicia verdadera y podamos explicar nuestra verdadera situación. Yo no soy un ladrón. Trabajé toda la vida. Me cerraron una empresa de 3 mil empleados y a nadie le importó. La única condena que tengo es la social y estoy en un pabellón peor que el de los asesinos seriales y los capos narcos. Cuento las horas para salir", dijo Lázaro Báez en una entrevista radial.

 

Sólo 24 horas después, el representante del Banco suizo Safra Bank dijo ante la justicia que el empresario K tenía una estructura financiera en Suiza, que movían dinero desde firmas panameñas y que los cuatro hijos de Báez eran los beneficiarios finales de las cuentas bancarias que abrieron en la sede bancaria.

 

En la etapa final de las indagatorias en el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) tomó declaración testimonial a dos representantes suizos del Banco Safra. Por videoconferencia y con una gran cantidad de detalles Alexis Mauros brindó detalles sobre las operaciones de la familia Báez y su entorno.

 

Suiza confirmó en su oportunidad 139 operaciones por más de U$S 20 millones a través de diferentes empresas constituidas entre ellas, como Helvetic Service Group y Fondation Kinsky, entre otras, con el único fin de "mover dinero". Todas las constituciones sociales y los movimientos bancarios están vinculados, según la justicia, al empresario K.

 

La Ruta del Dinero K reconstruye un circuito de operaciones bancarias corroboradas a través de la información suministrada por los bancos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, radicados en Lugano y Ginebra, respectivamente, donde dos empresas con sede en Panamá vinculadas al empresario K abrieron allí sus cuentas: SGI y Marketing and Logistic Managment SA, entre las más relevantes.

 

Las cuentas vinculadas a Báez no perduraron abiertas más de seis meses y operaron prácticamente en simultáneo entre 2012 y 2013. Se utilizaron para realizar 139 operaciones por 20 millones de dólares, según consignó la Confederación Suiza. Los principales administradores de dichas cuentas fueron los ejecutivos de la financiera SGI Argentina conocida como “La Rosadita”, Eduardo Castro, Gustavo Fernández y Fabián Rossi. Los beneficiarios finales eran los hijos del empresario K.

 

Esta información fue confirmada por uno de los representantes del Banco Safra, quien contó cómo empezaron las tratativas para la apertura de cuentas. Lázaro Báez ya tenía una estructura financiera montada en Suiza pero con otra entidad financiera, Lombard Odier (Ginebra) donde se abrió una cuenta a nombre de Teegan (509755), que movió casi U$S 2 millones en 2011.

 

En este caso, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) se centró en el Banco Safra con el cual empezaron a operar los Báez cuando cerraron las operaciones en el Lombard Odier. 

 

"Se trataba de una familia muy importante que tenía una cuenta en el Banco Lombar Odier. Pedí información y me explicaron que ya tenían relaciones importante en Suiza y que estaban buscando otros bancos para radicar sus activos en Suiza. Me dijeron que se llamaba Báez", contó Alex Mauro en su testimonial por videoconferencia desde la Fiscalía General de Suiza.

 

Entonces, agregó: "Su hijo mayor (por Martín Báez), el señor (Jorge) Chueco y (Daniel) Pérez Gadín iban a venir a Suiza y me pidió que les fijara una cita para preparar la apertura de la cuenta".  Finalmente se encontraron en junio de 2012, y durante la visita explicaron que tenían una "estructura patrimonial basada en la Fundación panameña y que la estructura patrimonial era de la familia Báez, buscaban abrir una cuenta para esta fundación".

 

Las operaciones se concretaron tras la apertura de un conjunto de cuentas en el  J. Safra Bank, cuya titularidad correspondía a SGI Argentina SA y Marketing and Logistic Managment SA, vinculada a la firma panameña Fondation Kinsky -cuyos beneficiarios bancarios son los hijos de Báez-. Fabián Rossi figuraba en la primera como firmante autorizado. 

 

En este punto, el representante del banco suizo explicó que el "procedimiento denominado "Conozca a su Cliente" se aplica para quienes puede ser considerados 'alto riesgo, y se implementó con Lázaro Báez "porque se habló de U$S 25 millones, cifra que en aquel entonces representaba de una operación "de alto riesgo para el Banco".

 

Otro factor que se analizaba era el rubro al que la empresa de Báez se dedicaba y la entidad financiera vio que se trataba de adjudicación de obra pública: "Con esta actividad necesariamente tenía relación con el sector público". 

 

Hubo una segunda reunión en Buenos Aires, donde se corroboró más información. Gadín y Chueco (ambos presos) "tenían mandato de la familia Báez para representarlos en los movimientos bancarios que pretendían hacer en Suiza". Además, dijo que Martín Báez participaba "de todas las reuniones".

 

Así, fue llegando a un punto clave: el representante financiero confirmó que los hijos de Lázaro Báez eran "los beneficiarios de las cuentas" abiertas . "Las sociedades eran parte del patrimonio de la familia Báez y los beneficiarios económicos eran los mismos, sus cuatro hijos y el señor Lázaro Báez", reafirmó.

 

Cuando describió la estructura utilizada para la justicia para lavar dinero, mencionó a Fabián Rossi, quien se autodefinió en este expediente como un simple "cafetero" ya que se lo ven en las imágenes de la financiera "La Rosadita" pateando bolsos con dólares. En un segundo encuentro en Buenos Aires, "Pérez Gadín me presentó al señor Rossi y me reunió con él. Rossi me explicó sus actividades y me preguntó si era posible abrir una cuenta en Suiza". Todo derivó finalmente, en la apertura de las cuentas.

 

Cuentas en el Safra Bank

 

La utilización de las cuentas en el Banco Safra a nombre de SGI y Marketing and Logistic Managment SA fue un nuevo circuito para el ingreso y movimiento de dinero a Suiza. Las operaciones se hicieron con las cuentas N° 608663, 608741, 608743, 608744, en las que la familia del empresario figuraba como beneficiaria. En este entramado de cuentas y nombres, se consignó que Rossi era un persona de “absoluta confianza de Lázaro Báez” y de Daniel Pérez Gadín, contador del dueño del Grupo Austral.

 

La cuenta de SGI registró en este banco 33 créditos por 5.040.650 dólares entre agosto de 2012 y abril de 2013. También fue cerrada en dicho mes, sin ningún saldo.

 

La cuenta de Marketing and Logistic Managment SA.

 

Esta sociedad de origen panameño fue creada en septiembre de 2011 con un poder de administración, otorgado el mismo día de su constitución, a favor de Castro, Fernández y Rossi -nuevamente con firma autorizante-. Una vez más, la información proveniente de Suiza vincula dicha firma con SGI Argentina resaltando la relación comercial con Báez y Pérez Gadín, ambos presos desde el 5 de abril de 2016.

 

Fue la cuenta que más créditos registró: 69 en total por 12.002.541 dólares. Las operaciones fueron en un período similar a las anteriores: agosto de 2012 hasta mayo de 2013. La maniobra concluyó de igual manera, se cerró la cuenta el 27 de mayo de ese año sin registrar saldo.

 

La cuenta bancaria 608936 bajo la titularidad de Helvetic Servie Group (utilizada para lavar U$S 33 millones), tenía como beneficiarios a los cuatro hermanos Báez. Desde su apertura hasta junio de 2013, cuando estalló la causa conocida como La ruta del dinero, se registraron créditos por 59.104.205 dólares y débitos por 59.053.205 dólares. También, entre el 31 de diciembre de 2014 a la fecha de cierre de la cuenta hubo créditos de 1.600.000 dólares y débitos por 266.613 dólares.

 
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